주주총회 소집공고              (제8기 정기주주총회)주주 여러분과 가정이 건강하고 평안하시길 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주 여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. -  아 래  - 1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오후 1시 00분2. 장 소 : 금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실(경기 안양시 동안구 학의로 282)3. 회의목적사항[보고사항]-감사보고 -영업보고 -내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건]제1호 의안 : 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 및 사업목적 변경  제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 근거 신설  제2-3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 명시  제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 시행일제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 홍종호 선임의 건  제3-2호 의안: 사외이사 유지욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4-1호 의안: 사내이사 보수 한도 승인의 건  제4-2호 의안: 사외이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 대리행사 관련 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.-위임장 보내실 곳:경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항가) 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.다) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)라) 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 주주총회 참석 시 준비물가) 직접 행사 : 신분증나) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),                     인감증명서, 대리인의 신분증 -위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 2026년 3월 10일주식회사 국전약품대표이사 홍 종 호 (직인생략)

[CEO Letter] 국전약품 주주 여러분께 드리는 글 “2025년은 불확실성을 털어낸 해, 2026년은 실질적 턴어라운드의 원년이 될 것입니다.” 존경하는 주주 여러분, 안녕하십니까. 국전약품 대표이사 홍종호입니다. 금일 공시된 당사의 2025년도 실적과 관련하여, 주주 여러분께서 느끼셨을 우려를 깊이 이해하며, 이번 실적의 배경과 향후 경영 전략에 대해 경영진의 입장을 명확히 말씀드리고자 합니다. 결론부터 말씀드리면, 이번 적자 전환은 회사의 사업 경쟁력이 훼손된 것이 아니라, 미래 성장을 위한 과감한 투자가 진행되는 과정에서 발생한 ‘일시적 비용’과 잠재적 리스크를 선제적으로 제거하기 위한 ‘보수적 회계 처리’가 맞물린 결과입니다. 저와 경영진은 이번 결산을 기점으로 과거의 불확실성을 모두 털어내고, 2026년을 흑자 전환과 재도약의 원년으로 만들 것임을 약속드립니다.   1. 영업손실의 본질: “미래를 위한 투자와 일회성 비용” 2025년 영업이익이 적자로 전환된 주된 원인은 구조적인 매출 하락이 아닌, 특수 요인에 기인합니다. ▪ 미래 성장 동력 확보: 차세대 먹거리인 전자소재 사업의 안착을 위해 반도체 공정용 소재 전용 설비와 전문 인력 확충 등 운영 비용 투입을 확대했습니다. 이는 단순한 비용이 아닌, 국전약품의 10년을 책임질 미래 자산에 대한 투자입니다. ▪ 선제적 리스크 관리: 경기 침체로 인해 발생한 특정 거래처의 채권 회수 지연 건에 대해, 당사는 회계적 보수주의 원칙에 따라 대손상각비 14억원을 선제적으로 반영하였습니다. 이는 일회성 비용이며, 현재 해당 채권은 법적 절차를 통해 회수 예정되어 올해 이익으로 환입될 예정입니다.   2. 당기순손실의 진실: “현금 유출 없는 회계적 평가 손실” 당기순손실 규모가 커진 가장 큰 이유는 ‘메자닌(CB∙BW) 평가 손실’ 때문입니다. 이는 주가 변동 등에 따라 부채를 재평가하는 과정에서 발생하는 장부상의 손실일 뿐, 실제로 회사에서 현금이 유출되는 비용이 아닙니다. 현금이 유출되는 차입금 이자비용은 일반적인 수준입니다. 회사의 펀더멘털이나 현금 유동성에는 아무런 영향이 없음을 분명히 말씀드립니다.      3. 2026년, 국전약품은 이렇게 달라집니다 우리는 지난해 장부상 손실을 감내하면서까지, 2026년을 가볍고 빠르게 달릴 수 있는 몸 상태로 만들었습니다.   ▪ 제약의 재평가: 최근 정부의 약가 제도 개편안은 \'자사 원료 합성 능력\'을 갖춘 기업에게 강력한 혜택을 부여하는 방향으로 흐르고 있습니다.                          자체 합성 기술과 설비를 보유한 국전약품에게 이는 위기가 아닌, 시장 지배력을 확대할 수 있는 절호의 기회입니다. ▪ 신사업(전자소재)의 가시화: 그동안 투자해온 전자소재 부문에서 올해부터 가시적인 성과가 매출로 이어질 것입니다. ▪ 재무 건전성 회복: 일회성 비용이 제거된 2026년에는 본업의 이익 체력이 온전히 숫자로 증명될 것입니다.   존경하는 주주 여러분, 비 온 뒤에 땅이 굳습니다. 당사는 이번 결산을 통해 잠재된 부실 요소를 모두 털어냈습니다. 이제 국전약품 앞에는 불확실성이 걷히고, 성장의 길만 남아있습니다. 경영진은 현재의 주가와 실적에 막중한 책임감을 느끼고 있으며, 올해는 반드시 턴어라운드된 실적과 주주 가치 제고로 보답하겠습니다.변함없는 신뢰와 성원을 부탁드립니다. 감사합니다.   2026년 2월 13일 주식회사 국전약품 대표이사 홍 종 호 배상

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정정관 제56조(이익배당)에 의거하여, 아래와 같이 기준일을 공고합니다.-아 래-목적 : 제8기 결산 배당 수령 권리주주 확정기준일 : 2025년 12월 31일기타:배당과 관련된 자세한 내용은 금감원 및 한국거래소에 공시(현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄 결정 공시)된 사항을 참고하시기 바랍니다.2025년 12월 15일주식회사 국전약품경기도 안양시 동안구 학의로 282(관양동)대표이사 홍종호

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고상법 제354조 및 정관 제16조(기준일)에 의거하여, 아래와 같이 기준일을 공고합니다.-아 래-목적 : 제8기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정기준일 : 2025년 12월 31일기타:기준일과 관련된 자세한 내용은 금감원 및 한국거래소에 공시(주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 공시)된 사항을 참고하시기 바랍니다.2025년 12월 15일주식회사 국전약품경기도 안양시 동안구 학의로 282(관양동)대표이사 홍종호

보다 자세한 내용은 첨부파일 및 하단에 있는 링크 확인바랍니다.국전약품/사업보고서/2025.03.21 (fss.or.kr)