주주총회 소집공고
(제8기 정기주주총회)
주주 여러분과 가정이 건강하고 평안하시길 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 주주 여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오후 1시 00분
2. 장 소 : 금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실(경기 안양시 동안구 학의로 282)
3. 회의목적사항
[보고사항]
-감사보고
-영업보고
-내부회계 관리제도 운영실태 보고
[부의안건]
제1호 의안 : 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 상호 및 사업목적 변경
제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 근거 신설
제2-3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 명시
제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 시행일
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 홍종호 선임의 건
제3-2호 의안: 사외이사 유지욱 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4-1호 의안: 사내이사 보수 한도 승인의 건
제4-2호 의안: 사외이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고
본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우
전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인
위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
-위임장 보내실 곳
:경기도 안양시 동안구 학의로 282 B-1220호, 국전약품 주총당담자 앞(우편번호 14056)
전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
가) 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
나) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
다) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
라) 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수
있습니다. ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
마) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다.(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석 시 준비물
가) 직접 행사 : 신분증
나) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
인감증명서, 대리인의 신분증
-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2026년 3월 10일
주식회사 국전약품
대표이사 홍 종 호 (직인생략)
